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淘宝空包网络交易平台一天吞掉上百万元

更新时间:2019/6/10 / 阅读次数:9

  有大盘、有交易、有手续、有公司、有员工……这样的金融公司看起来似乎没什么特别之处,然而就在这貌似“高、大、上”的网络交易平台上,每天却有上百万元在这里“消失”,淘宝空包投资人还以为是投资不善。

  2014年以来,重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于其手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣,公安部为此成立了由刑侦局牵头的“3·20”专案组,以重庆市从27万余条的大宗商品市场交易明细数据中甄别出的线索为依据,将分布在全国25个省、市的涉嫌网络投资诈骗集团,指定给当地公安机关,侦查打击。

  高投资,高收益,这个简单的道理被不法分子“善加利用”后,成为诈骗的手段。高投资,却没有任何收益,投资的钱全部进了不法分子的腰包。

  经过一年来的侦查工作,仅重庆市公安局就成功打掉网络投资诈骗公司14个,二级诈骗团伙43个,抓获犯罪嫌疑人381名,破获电信诈骗案件4542件,淘宝空包扣押冻结财物总价值2582万余元。

  截至目前,全国共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获违法犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案赃款1.3亿元。淘宝空包

  网络投资诈骗,简要说来,就是以“网络投资”为名,诱骗受害人投入资金实施诈骗。

  通过虚拟资金控制市场行情 在交易平台中设置虚拟账户,对该账户进行虚拟注资,用虚拟资金控制交易行情,并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”,通过放大后的资金优势操作、控制市场行情,致使受害人亏损。

  进行“滑点”操作 按照商品的正规交易盘进行买卖,但在客户的成交金额上进行少量的增、减,从中牟利。或进行“延时”操作,但在客户盈利时,通过后台控制,制造服务器卡、关闭,或客户账号不能正常登录的情形,阻止客户交易,进而从中牟利。

  代客交易赚取高额手续费 即以高额利润为诱饵,索取投资人用户账号和密码,而后或通过频繁交易,赚取高额手续费;或操纵客户账户故意亏损。

  重庆市刑警总队副支队长康飞介绍,网络投资诈骗过程团伙内部分工明确,从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。

  股东 负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网搭建非法交易平台;与第三方支付平台或银行签订协议,开通“交易市场账户”;设立网站发布虚假信息等。

  分析师 需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历,能够根据同类商品市值,指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情,供其视情对客户实施诈骗。

  操盘手 依据“分析师”的指挥,淘宝空包操纵虚拟注资的账户,通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情等致客户资金亏损、爆仓。

  代理商 成立空壳公司,以公司形式搭建其二级班底,发展下级;通过非法渠道收集公民个人信息;以预知行情为名,引导客户在非法交易平台中进行买、卖操作等。

  业务员 通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人,以买卖期货、现货能够获取高额回报为诱饵诱骗受害人投资。

  警方提醒,群众在选择网络投资理财产品时应注意认真鉴别投资公司的真伪,看是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管。同时资金进出是否自由,无限制。交易所是否具备现货交收的条件。所交易品种的价格是否与国际市场行情同步,如果不同就存在修改行情的可能。

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